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特大网络传销“五行币”头目落网 涉案金额92亿余元

2017-08-29 10:12:55    南方都市报        点击:

  公安机关展示缴获的“五行币”专案涉案金币。 公安机关展示缴获的“五行币”专案涉案金币。   故意取这么一个很玄乎、很高端的名字,目的就是让人搞不懂,上网查询也不知道是什么意思,让人觉得很深奥,便于忽悠人。   做传销,既害己又害人,最后都会得到法律的制裁,希望曾经相信我的这些会员们,千万要放弃任何的传销活动,不要再做任何的传销了。   ———“五行币”传销头目宋密秋   今年5月,一段“和尚尼姑结婚”的视频在网上热传,后经调查发现,视频中出现的所谓“光头美女”们,都是“五行币”传销组织用每人每月3万元工资请来的“女助理”。至此,“五行币”的传销骗局逐渐浮出水面。   “五行币”传销头目宋密秋,化名“张健”,从2012年开始从事组织领导传销活动,2013年,为逃避公安机关打击,宋密秋开始了长达4年的海外逃亡生涯。   今年6月6日,公安部工作组辗转多个国家后,最终将宋密秋从印尼缉捕回国。落网后,宋密秋承认,“传销就是骗人,就是忽悠,迟早会崩盘”,而所谓的“五行币”也只是一个道具,真实目的是通过传销来获取利益。   据统计,“五行币”系列涉嫌传销组织发展的会员涉及全国大量人群,涉案金额92亿余元。目前,该案已被公安部列为今年打击防范传销重点案件,并由湖南省郴州市公安局负责主办。   传销策划   自创传销模式夸口“世界上最好”   在干传销之前,宋密秋在深圳南宝路经营着一家素食馆,常常会有一些干传销的人来店里就餐,他从中得知传销能够在短时间内骗得大量资金,就产生了自己设计传销制度、组织开展传销活动骗钱的想法。   “传销不就是骗钱嘛,我对自己的智商很自信,我觉得我来搞这个传销,肯定做得比之前的一些传销更好,更能赚大钱”。抱着这种想法,宋密秋开始密谋传销。   在宋密秋推出这个自认为是“世界上最好的传销模式”———“五行币”传销模式之前,2012年11月,他自创了一套传销制度,给它取名叫“云计算数字贸易联盟”(简称“云数贸”),并化名“张健”以掩人耳目。   而之所以取“云数贸”这么一个名字,宋密秋有他自己的打算,“故意取这么一个很玄乎、很高端的名字,目的就是让人搞不懂,上网查询也不知道是什么意思,让人觉得很深奥,便于忽悠人。”   南都记者从专案组了解到,截至2013年被公安机关查处,“云数贸”在全国28个省份发展会员19万人,涉案金额达1.6亿元。   “云数贸”被查处后,2013年10月,宋密秋偷渡出境到缅甸,后又逃亡到马来西亚。他通过遥控指挥国内的传销骨干继续发展会员,并注册了一家名为“Y SM公司”(“云数贸”的拼音首字母)的传销公司,在马来西亚及其周边各国大肆宣传和发展“云数贸”传销。   宋密秋后逃亡泰国,因非法持有证件被泰国警方抓获,判刑3年2个月。在泰国服刑期间,他仍不忘自己的传销“大业”,指使心腹以“云数贸”为基础,在国内外开设“云讯通”、“五化联盟”、“建业盘”、“王者归来”等40多个传销资金盘口。   刑满出狱是在2016年12月,在这之前的两个月,宋密秋开始策划出狱后要推出“五行币”传销模式,照他的话讲,这套传销制度“是世界上最好的,没有人可以超越”。   宋密秋向投资者宣称,投资5000元可获赠一枚“五行金币”,同时获得相应的“数字货币”,之后通过所谓的“五进五出”复投模式,一年内就可获利400万元,同时承诺,赠送完5亿枚金币后,即可“开网”获取收益。然而,按照假定每年赠送50万枚金币的速度计算,赠送完5亿枚需要整整1000年。此外,根据每人发展入会的“五行币”会员数量,还能获得数额不等的提成和奖励。显然,这是一场彻头彻尾的传销骗局。   宋密秋其实不敢对“五行币”传销盘口进行“开网”,他交代不“开网”是为了逃避公安机关的打击,“‘开网’之后层级体现太明显,后台数据一调取我也没办法狡辩这不是传销”。   而给每一个新加入的会员“赠送”一个“五行金币”,宋密秋认为可以给人造成一种其实是在卖金币而非传销的假象。事实上,不管怎么改变名目,“五行币”的运作模式从形式和本质上来说都属于传销性质。   专案组民警介绍,这种模式以推销商品、提供服务等经营活动为名,要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格,并按照一定顺序组成层级,直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利的依据,最终达到骗取财物的目的。   宋密秋在落网后也交代,“‘五行币’只是一个道具,我的目的就是通过传销来获利,发展会员,我以‘五行币’为幌子就是为了规避法律责任。”   大佬落网   “传销就是骗人,迟早会崩盘”   自2012年11月从事传销活动以来,宋密秋多次被公安机关打击处理。   2013年6月,湖北省武汉市公安局发布通缉令,对宋密秋进行追捕。同年9月,国家工商总局和公安部公布了十大传销典型案例,其中就包括云数贸联盟传销案。同年12月,因其涉嫌组织领导传销活动,湖南省公安机关对宋密秋等人进行立案侦查。   面对警方追捕,2013年开始,宋密秋开始了长达4年的海外逃亡生涯。   经过公安机关调查,宋密秋将非法传销获得的大量资产用于个人消费支出,他在泰国普吉岛买了四栋酒店别墅和四块地皮,一共约1000平方米。2017年3、4月,宋密秋给一个女朋友买了一间580多万元的铺面。2017年5月,宋密秋给他的妹妹在海南买了一间500多万元的铺面。同月,宋密秋又给另一个女朋友购买500万林吉特的投资保险。   公安机关密切关注宋密秋的行踪,数次派员赴境外开展缉捕,于2016年3月通过国际刑警组织对其发布红色通缉令。   2017年6月6日,在印度尼西亚警方、中国驻印尼使馆、印尼华侨的支持下,公安部工作组将宋密秋从印尼缉捕回国。   “传销就是骗人,就是忽悠,迟早会崩盘”,被抓捕归案后的宋密秋,早已没有了往日宣传视频中的“意气风发”,面对记者的采访,他坦言道,“做传销,既害己又害人,最后都会得到法律的制裁,希望曾经相信我的这些会员们,千万要放弃任何的传销活动,不要再做任何的传销了”。   湖南省郴州市公安局局长张军表示,无论是“五行币”还是“云数贸”、“云讯通”、“五化联盟”,都是换汤不换药,其实质还是庞氏骗局“填坑”的把戏,参与者要迷途知返,广大群众要认清华丽外衣下的丑恶用心,远离骗局。郴州公安机关将在公安部、湖南省公安厅的统一指挥下,进一步加大对“五行币”网络传销案的侦办力度,彻底摧毁其传销网络体系,彻底摧毁其组织架构,彻底摧毁其经济基础,彻底铲除这一盘踞国内外多年的经济毒瘤,切实维护国家经济安全,保护人民群众切身利益。   公安部经侦局有关负责人表示,下一步,公安机关将会同工商部门持续保持高压严打态势,绝不姑息“五行币”等传销违法犯罪活动,并会同有关部门对网络上的“五行币”等有害信息进行清理。同时,公安机关提示广大群众,切实提高防范意识,不轻信高收益、高回报的“投资”陷阱,不盲目参与其中,自觉抵制传销违法犯罪活动,维护自身财产安全。

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