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盘点:2017年度影响社会的十大传销事件

2017-12-18 13:27:45    中国质量万里行        点击:

  \   2017年,在各级党和政府的领导下,我国打击传销工作取得了很大的成绩。日前,“直事儿”(微信ID:cndsn-zxbdw)独家整理出本年度十大传销案例,就是我国打击传销工作标志性成就。
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  德世久一吃黑   “拉人头”下的疯狂骗局   今年三月,一款名为“一吃黑”的产品在网上走红。据经销商宣称:“一吃黑杂粮粉,世界独一无二的一款专利产品,是一款能够通过食疗方法让白发自然长出黑发的产品,不光是能让白发变成黑发,而且还能够让秃顶重新长出浓密的黑发。   此外,“一吃黑”还能够包治百病。据德世久官网介绍,“一吃黑”是拥有自主知识产权的秘方产品,其最大的亮点就是一吃黑已获得国家专利,白发变黑发、秃发长出新头发、补肾益气、护肝养胃、清肺排毒、美容瘦身、治疗便秘、提高免疫力、调理三高,同时对于糖尿病有辅助调理作用,一款产品多重功效。如此神奇的一吃黑在经销商的手里完全不再是一款食品,而是一款具有保健、治疗效果的“神药”。   “一吃黑”除了能够治百病,更神奇的是加入“一吃黑”会员能够迅速致富。据经销商王先生跟记者交代:“目前从事一吃黑的人全国已经两千多万人了,年收入百万元就有万人以上。日赚万元,月赚十万元,年赚百万不是梦,只要6600元就能加入一吃黑”。但是“一吃黑”没有实体店,也概不零售,只有成为会员才有资格报单购买。   “直事儿”(微信ID:cndsn-zxbdw)注意到,在北京德世久公司官方公众号里发现该公司的运营模式采用的就是多层次计酬,并且有拉人头发展下线涉嫌传销的迹象。其奖金制度更是正大光明的对外公开:普通会员 980元(配送一个月左右产品),银卡会员 3300元(配送三个月量产品),金卡会员 6600元(配送半年量产品),成为会员之后所有会员三折消费,碰对奖10%。发展下线还有碰对奖和管理奖,第一代碰对收入的拿100%,第二代碰对收入的拿50%,拿第三代碰对收入的拿20%。对于人员的发展不限人数,多劳多的。言外之意就是多拉人头发展下线直推,才能提高自己的收入。   今年7月,湖北省荆门市工商认为其涉嫌传销,并向荆门市法院申请强制执行该局作出的对北京德世久生物科技有限公司涉嫌传销资金予以冻结。法院作出裁决,准予冻结被执行人北京德世久生物科技有限公司的财付通账户和冻结被执行人宋德顺的银行账户。
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  佐丹力159涉传   微商界营销神话的破灭   佐丹力公司因高调冠名吉林一号视频卫星,引发了舆论的争议,据了解这是一家微商企业。“佐丹力159”是该公司的主营产品,是一款方便杂粮粥。在代理商眼中佐丹力杂粮粥就是一款具有多重功效的“神药”。“直事儿”(微信ID:cndsn-zxbdw)注意到,某代理商就曾向记者发布关于159产品的效果介绍,除了减肥降脂功效,甚至提示能抗癌、调节内分泌等治疗作用。尽管佐丹力相关人员也声明其产品不是药,但又解释说药品只是压制症状,而“佐丹力159”却能让身体得到均衡营养,启动人体自愈力,让疾病消失。   不仅如此记者调查发现,对于佐丹力经营模式的质疑声一直不绝于耳,事实上这家企业发展至今还未有一家实体店。佐丹力客服人员曾告诉记者,佐丹力159目前主要通过微商和天猫旗舰店的渠道进行线上销售,目前还没有实体店。天猫旗舰店只做零售,不批发,也不招代理。想要加盟需要通过微商来代理。也许正因如此有网友质疑该模式疑似传销。其实早在今年三月,《南方周末》就曾发文直指佐丹力运营模式涉嫌违规。   据调查,佐丹力159全国统一零售价为159元/盒、优惠顾客单价120元/盒,做VIP代理需要一次性投入3.6万,购进400盒产品,单价90元/盒。据代理商透露,消费者成为VIP客户后,成功发展一名VIP客户便可拿到2000元奖金,发展VIP人数达到5人同时销售业绩达8000盒,即可成为微店长,享受72元/盒的进货价。微店长A如果培养一个微店长B,享受该微店长进货的10元/盒的奖励,所有VIP客户隶属微店长,进货通过微店长对公司。   在整个代理机制中,微店长处于食物链的较上端,经过计算,一个微店长发展一名VIP客户,销售400盒“佐丹力159”,可以挣得的差价为7200元。当推荐链条再向下发展,即新发展的VIP又成为微店长时,起初的推荐人依然可以获得每盒5元的奖励。
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  李文星事件:   招聘工作引发的悲剧   大学生李文星通过招聘平台boss直聘误入传销致死,引发了舆论广泛关注。这一事件后,天津官方决心铲除经济邪教,同时也使得boss直聘等网聘平台审核机制问题遭到批评。   李文星事件发生后,天津市委常委、市委政法委书记赵飞下达死命令,要求全警动员全社会参与,打一场取缔非法传销歼灭战,打不净,不罢手、不收兵。赵飞指出,静海是天津市非法传销的高发地,这些年,不仅静海,全市都在不断加大力度,打击非法传销活动,但从李文星事件的发生看,说明打得远远不够,传销问题还很严重。必须从社会稳定的政治高度来认识这个问题,解决这个问题。   “直事儿”(微信ID:cndsn-zxbdw)注意到,为落实天津市委、市政府部署要求,形成群防群治打击非法传销活动氛围,静海区6日发布《静海区举报非法传销的奖励办法》,对举报非法传销组织的个人实行奖励,凡举报非法传销组织及其藏匿的传销窝点,经查实摧毁的,一次性奖励举报人2万元人民币;对举报重大传销案件或传销组织重要骨干成员的举报人视情况增加奖励金额。天津官方发布消息,8月6日至8月26日,天津公安机关在全市组织开展为期20天,以打击整治静海传销为重点的集中行动。行动2天以来,共出动警力3000余名,在全市各重点地区开展打击传销行动,排查村街社区621个,发现传销窝点420处,清理传销人员85人。   针对传销受害者提到“Boss直聘”等网聘平台,记者进行了招聘和求职体验,发现却有部分网聘平台存在审核漏洞,未经认证就可发布虚假招聘信息。“直事儿”(微信ID:cndsn-zxbdw)注意到,“BOSS直聘”承认,平台执行的“只发一个职位,资料合规,可以先发;不触发举报,可以招聘”的机制,存在重大问题。无论是传统传销,还是网络招聘,在一个不规范的空间里,都蕴藏着无穷的风险。而当两者碰到一起的时候,真正造成了“1+1大于2”的伤害。“教训很惨痛”。从8月3日凌晨起,平台开始全面调整,所有招聘者均事先审核认证。
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  善心汇覆灭   组织者张天明被拘捕   善心汇于2016年5月进入大众视野,号称可边做慈善还能边赚钱。据称,善心汇以“献爱心”的名义与会员达到“会惠互利”,并且回报非常之高,周收益率能达到50%。湖南警方消息,善心汇传销组织者张天明及部分骨干于7月17日、18日分相继被抓捕归案。   “直事儿”(微信ID:cndsn-zxbdw)发现,犯罪嫌疑人张天明等人以“扶贫济困、均富共生”、构建“新经济生态模式”为名,在互联网设立运行“善心汇众扶互生大系统”,同时以高额回报引诱参与人变相缴纳门槛费,以发展人员的数量作为返利依据,引诱参与人继续发展他人参加“善心汇”组织,骗取巨额财物,严重扰乱经济社会秩序。截至案发,善心汇共有500多万会员,遍布全国31个省区市,涉案金额数百亿元,仅张天明等少数分子从中非法获利高达22亿余元。张天明向警方供述,善心汇就是传销。说成“扶贫”,则是为了更好的宣传效果。   办案民警介绍,“善心汇”以慈善的名义讲述一个“共富神话”:会员只要按一定标准投资,可以很快收回本金,并获取高额回报。同时,通过不断发展下线,随着会员层级提高,还有源源不断的获利。参与人向推荐人以每颗300元价格购买一颗“善种子”,即可激活一个会员账号。会员账户激活后,可通过投入资金和发展下线获得高额静态、动态收益。静态收益是指会员按照平台指令,向陌生会员汇款,称为“布施”。这一环节完成一段时间后,平台会安排其他会员向此人汇款,称为“感恩受助”。会员可以选择“特困”“贫困”“小康”“富人”“德善”“大德” 六个档次,“布施”金额从1000元至1000万元不等,收益率从5%至50%不等。动态收益则指的是会员发展下线后,可以拿到下线“布施”金额2%-6%的提成。   就在张天明被捕后,善心汇信徒集体进京上访“鸣冤”,妄图以集会形式要求政府释放张天明等骨干人员。随后“平安北京”发布通报称,部分“善心汇”成员来京非法聚集,63名犯罪嫌疑人因涉嫌妨害社会管理秩序犯罪被刑事拘留。   摩能国际棒女郎   十万微商集体诉讼维权   今年5月底,一篇名为《10万微商集体诉讼被骗100亿摩能国际被指“传销”》的报道点燃了舆论的热点。文中多名摩能国际的微商代理提及,摩能开“洗脑式”的峰会、诱导代理大量补货;下级不断往下分销,裂变出的层级多达七级;摩能的一款女性私护产品“棒女郎”涉嫌虚假宣传、质量存问题。   “直事儿”(微信ID:cndsn-zxbdw)了解到,摩能的代理以“宝妈”即有孩子的家庭主妇群体为主,整体学历偏低、没有固定工作和收入、缺少社会经验。在棒女郎的宣传中看到,几乎是“万能的神药”。宣称对脸色暗沉长斑长痘、性生活频繁、产后阴道松弛、人流人群、阴道炎、白带异常、附件炎、卵巢养护保健、宫颈炎、宫颈糜烂、盆腔炎、气血不足、月经不调等都有效。   不仅如此同时摩能国际的代理制度也存在很大质疑。多位微商代理料称,摩能国际采取“传销”的模式招商,诱骗几十万微商小白的加入。一位级别较高的摩能微商代理透露,棒女郎玩的就是击鼓传花,只要忽悠到下一个人来接盘,那手上的钱才是真正赚到了的。如果没有代理来接盘,货就只能砸在手里了。   在具体吸金手法上,摩能国际先从代理商下手,通过招商峰会,以代理送数据、报销等手段诱导代理商大量补货,并且设置了天使、一级、二级等七级代理商制度。以棒女郎为例,要成为“官方”级别的代理,需交600万元,一共4000箱,每盒仅30元;大核心级别代理需要交132万元,一共800箱,每盒33元;小核心级别则需要交22.2万元,一共120箱,每盒37元;总代理级别需要交3.78万元,一共18箱,每盒42元;一级代理级别需交8250元,一共3箱,每盒55元;二级代理级别需交3250元,一箱,每盒65元;入门级别“天使”,只需交640元,8盒,每盒80元。在上述拿货体系中可以看到,级别越高,单盒成本越低。只有升级,才能争取更多的差价,以拿货价差,“分流”政策不同等鼓励代理不断升级。为了能够拉拢更多的代理商,该公司也经常组织线下培训,声称至少可以月入过万,做得好的团队甚至可以奖励宝马等豪车。
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  龙爱量子   “高科技”实为“三无”产品   今年8月,深圳龙爱量子公司被广西公安机关依法查处,冻结非法资金9亿多,林跃庆于8月12日晚在北京海淀区被捕。   “直事儿”(微信ID:cndsn-zxbdw)注意到,号称“包治百病”的“高科技量子技术”神奇产品其实就是“三无”产品,以所谓的消费积分理财增值模式,投入85000元一年可获利上百万的噱头引诱吸引近300万会员投资加入。今年5月份深圳电视台都市频道直播深圳栏目组曝光“龙爱量子月入百万”产品虚夸功效包治百病”,6月26日深圳龙爱量子办公场所因涉嫌传销被深圳公安局查封。   龙爱量子公司最吸引人的就是迅速致富模式,据经销商介绍,龙爱模式已经报备国家有关部委,现在由北京大学国家治理研究院立题研究,课题为“中国消费模式”,也称“龙爱量子消费积分理财模式”。“龙爱量子”一共分为六个级别,投资金额从850元到85000元不等,投资不仅可以买产品还可以分红,不到三个月85000元就能“裂变”到115.5万元。参与者们还可以通过推荐其他人入金开户获得分红,其设有“直推红利”“对碰红利”“管理红利”“见点红利”等各式分成。除此之外,还有拆分盘,拆分七次一个轮回,从两美元涨到四美元拆分一次,再从两美元涨到四美元又拆分一次,这样往返七次就一个轮回。这些是纯静态收入也除了一切扣除费用,什么事都不需要做就可以赚钱,产品等于赠送的。他们也管这种模式称为龙爱量子产业,宣传最尖端全球高科技产品 + 消费理财增值(增值自己消费额的7~13.5倍)+分享奖励+体验店+互联网+新型中国式商业模式,能保证所有消费者100%都能获收益、赚到钱。   林跃庆诈骗团伙惊天骗局曝光后,深圳龙爱量子公司被公安机安和工商等部门立即查封。11月,此前曾冒充国务院参事、将军,为龙爱量子站台的“上官凤笠”已于2017年10月中旬被深圳警方刑事拘留,原因为涉嫌诈骗。
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  五行币   “虚拟币游戏”首犯宋密秋被捕   五行币作为虚拟币传销早在多年前便已出现,一直到今年6月6日,在印度尼西亚警方、我驻印尼使馆的大力支持下,公安部工作组将“五行币”系列传销组织头目、重大犯罪嫌疑人宋密秋从印尼缉捕回国。   经查,自2012年11月始,犯罪嫌疑人宋密秋化名张健,伙同他人设立深圳“云数贸”贸易有限公司,编造销售公司原始股等谎言,非法组织开展传销活动,涉及金额6亿元。后逃到泰国,宋密秋伙同他人先后推出“云讯通”、“五化联盟”、“五行币”等多个传销名目,利用互联网继续大肆组织传销活动,通过“拉人头”的方式骗取钱财。今年以来,其以投资“虚拟货币”“五行币”可获“金币奖励”、“动态收益”等为诱饵,引诱国内众多人员疯狂参与。   “直事儿”(微信ID:cndsn-zxbdw)发现,和以往的传销相比,云数贸降低门槛,提高奖励。同时宋密秋处心积虑,编造虚假个人身份,把自己包装成天才、特种兵、中国十大杰出青年、世界首富。在精心包装和高回报的诱惑下,云数贸两年时间就涉及19万人次,金额过亿元。他们欺骗称这是国家支持的项目,投入5000元可获得一枚纯金的“五行币”及5万电子货币。这些电子货币在一年时间内,经过“五进五出”操作,最高可变为400多万电子货币,将来可以提现或在网上商城购物。   根据“五行币”传销宣传,会员分三级,入会费分别是500元,2500元,5000元,主推5000元级。许诺两种收益,一是现金收益,新加入会员投5000元可得到一枚10克金币,其上线可得直销奖500元,积极发展下线会员还可获金砖奖、宝马奖;一是虚拟货币收益,五行币宣称是国家发行的数字货币,随着会员增加而增值。“五行币”系列涉嫌传销案的首犯宋密秋表示:“主要的目的是给人一种错觉,认为我们是卖金币的。同样也是规避公安机关的打击,长期以这种方式‘拉人头’获利。其实我们还是通过‘拉人头’的方式,在搞传销活动。”
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  醋蛋归元液   千年配方传奇下的忽悠   “直事儿”(微信ID:cndsn-zxbdw)关注到,11月17日,张店区人民法院公开审理了被告人江某等11人涉嫌组织、领导传销活动一案,该案是淄博市近年来人数最多、涉案资金最大的一起传销案件,涉及人数63万余人,涉及资金12.6亿元。   据张店区人民检察院指控,2013年6月份以来,被告人江某在陕西省西安市先后设立西安恩惠生物科技有限公司、西安泰谦堂生物科技有限公司,以销售“醋蛋归元液”为名建立、发展传销组织,要求参加者缴纳1980元购买一箱“醋蛋归元液”以获得会员资格,并在传销组织中实施层奖、量奖等奖金制度,引诱会员不断发展他人作为下线并缴纳入门费,参加者按照一定顺序组成层级,已发展人员的数量作为返利依据。至2016年10月24日,该传销组织已发展会员数63万余个,层级200余层,收取会员资金12.6亿余元。   据了解,醋蛋归元液号称“千年古方”,其实是“醋蛋液”和“归元”两个偏方的结合。醋蛋液用醋泡鸡蛋,等蛋壳溶解之后,打开鸡蛋,把醋和蛋混合而得。而“醋蛋归元液”,则号称是加入了“鹌鹑蛋、大枣、枸杞、桂圆、蜂蜜以及名贵中草药成分”。醋蛋归元液的营销中描述了所谓的“四阶段的体质调理”,并宣称其活性物质是酵素。但酵素经过消化后不可能具有生理活性,所有口服酵素养生的宣传都是忽悠。但是厂家自己也承认,醋蛋归元液“不是药更不是保健品,它是老祖宗遗留至今、传承千年的饮品”。值得一提的是,有消息称,西安恩惠生物科技有限公司早在 2015年就已经被查封,但是却一直还在违规生产直至案发。
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  MBI国际集团   漂洋过海的跨国际“庞氏骗局”   11月10日,从上海警方方面的消息,在11月8日凌晨,上海警方经过长达一年的前期侦查,在全市多个区开展集中抓捕行动,共抓获犯罪嫌疑人40余名,成功破获“MBI”国际集团涉嫌组织领导传销活动案,该公司以投资理财为幌子,开展传销违法犯罪活动,在全国发展会员3万余人。   “直事儿”(微信ID:cndsn-zxbdw)发现,该传销组织来自于马来西亚MBI公司,以号称“只涨不跌”的MFC为幌子,MFC游戏代币理财,通过人传人的方式,开始在全国各地疯狂蔓延。据马来西亚媒体报道,MBI国际集团旗下的「MFC理财创富平台」,号称全球50多个国家共有超过200万名会员,保守估计收款近百亿令吉。   根据资料,MBI宣称所创建的MFC理財游戏,是一个网络理財创富平台,提供6个投资配套予公众,宣称將內部发行6000万枚GRC游戏代币(易物币),当中5000万在「市场」中流通,同时号称代币价格只会上涨不会下跌,投资者入场后就算没有拉人加入,也可在最短时间,也就是4年內成为百万富翁。   不仅如此,MFC还首创所谓「三进三出」的重复投资(复投)方法,通过拆分代幣价值,宣称代幣价值已翻账逾900倍,从而吸引人们蜂拥入场投资,但台湾与中国大陆,均已宣布MBI及其MFC平台,其实是庞氏骗局的金字塔传销。   此前,马来西亚贸消部执法组主任莫哈末罗斯兰在记者会上对外宣布,该部执法组联手警方、国家银行(央行)、马来西亚公司委员会、国家网络安全机构及隶属于总检察署的国家税务追收执法队于5月29日在槟城和吉隆坡展开代号为“代币行动”的反金字塔传销行动,冻结了与MBI集团及Mface国际有限公司相关的91个银行户头,总计约5700万新元资金,有消息指出MBI集团及Mface国际有限公司涉及非法集资活动。2017年6月20日MBI集团传销组织头目张誉发被居林警局押往槟城,银行户头被冻结,至此该金钱游戏传销崩盘。
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  麦点商城   消费返利存风险被曝已崩盘   10月28号,“麦点商城”代理商以及会员纷纷爆料称,现在“麦点商城”停止提现,会员的钱都已被套牢了。同一时间淳安县市场监管局、襄阳宜城市防处非法集资办公室等地也发布了风险提示函。据了解,“麦点商城”在全国有140万加盟商家,涉及人员广大。“麦点商城”部分商家已经建立了多个微信和QQ群,开始报案起诉“麦点商城”的区域代理和公司。“麦点商城”网站备案是主体是北京克珞世网络科技有限公司,通过天眼查查询发现,克珞世公司在2017年9月7日因为登记的住所地或者经营场所无法取得联系,已经被北京市工商局朝阳分局列入异常经营名录。   其实在今年9月,莲花县政府发布《关于做好涉嫌非法集资广告资讯信息排查工作的通知》,其中,对云联惠、麦点商城等点名警示。同时株洲、济南、华容县、以及文山州等地也纷纷发文予以警示。   “直事儿”(微信ID:cndsn-zxbdw)注意到,按照商家注册会员时的规定显示:预存300元当660元使用。但事实上,当天消费只能是60元,而后每月领取60元,连续领取10个月;预存500元当1100元使用,当天消费100元,每月领取100元,连续领取10个月。换句话说,商城要求会员使用“银果”只能按月消费,直至消费完毕。一个银果折算是一个积分,折抵现金是一元钱。银果可以购物,也可以变现,现实中客户的银果多是变现。客户购物或直接购买获得的银果以及按1:4配套赠送的银果,这个是不能折现或购物的,唯有掉的银果才能折现购物,对于客户获得的银果,从第二天开始掉银果,每天掉的银果数量为现有银果的1%。以客户自掏现金10000元购买10000个银果为例,配套赠送40000个银果后,客户共计拥有50000个银果,按照麦点商城的经营模式,这50000个银果是不能立即使用的,然后这50000个银果从第二天开始掉银果,每天大约掉100个左右,当掉的银果累计达到200以上时,就可以兑付现金,也就是说大约100天后,客户自掏腰包的10000元就可以全部回本。

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