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热点观察:从亚欧币看资金盘造富梦想如何破灭?

2017-11-24 15:33:00    中国质量万里行    申杰    点击:

  \   打着虚拟货币的旗号,以高额返利为诱饵,公司化运作为包装,“亚欧币”不仅骗过了众多投资人,还成为多个地方政府的座上宾。   2017年11月21日,据海口警方透露,“亚欧币”一案中24名犯罪嫌疑人已于一周前移送海口市检察院审查起诉,起诉罪名为组织领导传销罪和掩饰隐瞒犯罪所得罪。这一特大网络传销案被警方破获时,已在10个月内吸金40亿,发展会员近5万人,账上资金缺口达30亿元。   亚欧币的造福梦想破灭是所有搞资金盘企业的最终结果。那么,这种能够迷惑广大消费者的造福梦想又是如何破灭的呢? 为什么有人会相信亚欧币?   为什么人们会相信“山寨币”有价值?因为“山寨币”交易平台往往会通过内外盘的合作,先演绎一个只涨不跌的神话。看起来很光鲜、很诱人,但是不知不觉间,这种“伪创新”就会带来可怕的后果:价格暴跌,骗光投资者所有的钱。   此前一年多时间,“亚欧币”的火爆程度不亚于任何一个资金盘。它号称拥有中国第一张数字货币发行牌照,在北京钓鱼台国宾馆召开发布会,邀请金融、文化、信息等部门的官员出席,与多地地方政府签署战略协议。但这只是一场打着虚拟货币的旗号进行诈骗的传销,它以“三级代理、三级分销”层级作为运营模式,以高额返利为诱饵吸引投资者入局。   与此同时,让许多投资者相信亚欧币是正规项目的一个非常重要的原因,是海南跨亚欧的公司化运作看上去很正规。2016年6月,跨亚欧把公司总部搬到了海口市海垦金融中心17楼,租了一层楼办公,来宾一出电梯口就能看到“海南跨亚欧网络竞技有限公司”的招牌,门口还有礼宾小姐接待。   同时在“亚欧币”的宣传中,常常看到:恒量发行、开源代码、独立钱包、去中心化,还使用3.0最高区块链技术。——这些大词儿,再和国际上比较热门的“比特币”结合起来,让人感觉这家公司的技术真是牛极了。这些普通人不太了解的一些技术,一些名词,很容易蒙骗人。   为了吸引投资者,在微信群中,跨亚欧公司老板也成为能够出入联合国的人物。犯罪嫌疑人耿某强曾说,美国总统特朗普就职典礼,马云和他们的董事长夏某荣都参加了。被批捕之后,跨亚欧公司的董事长夏某荣坦承自己并没有出入这样的场合。   宣传材料还称:跨亚欧公司背后的股东是一家资本雄厚的公司,连国际著名投资人都抢着要和他们合作,巴菲特派他的女儿也与他们进行了对接;公司目前可支配资产是一万六千亿美金。而在被逮捕之后,犯罪嫌疑人刘某也道出了实情:在账面上我们只是有一些办公的费用;这些公司基本上都是一些空壳公司,都是零资产的公司。   如此美妙的包装的确让人不能不信。 亚欧币是如何运作的?   那么,亚欧币又是如何运作的呢?“亚欧币”是典型的内外盘联合操盘交易。“亚欧币”存储在内盘,自启动以来,价格一直呈现上涨的趋势。另外,还有外盘,即网站平台,投资者通过平台购买“亚欧币”,通过交易卖出“亚欧币”进行提现。   在内盘,“亚欧币”这种令人眼红的只涨不跌状态如何实现?跨亚欧公司的财务负责人、犯罪嫌疑人夏某供认:“公司决定内盘涨价,涨到多少就设定一下,重新改一下。通知我们下一期的价格几天之后是多少,然后到了那一天,就把价格改成这样子。 ”   所谓的只涨不跌是工作人员敲敲键盘就能实现的。看似与股市一样可以进行买卖的外盘,“亚欧币”价格为什么能够保持上涨的趋势?犯罪嫌疑人漆某是外盘的操盘手,按照公司指令,外盘价格也全在他的掌控之中,他供认:“按照董事会的目标,让它不要跌得太快,也不要涨得太快。比如有大面积的客户抛盘的时候,董事会给我指令,让我适当做一些买入,让它不会下行得厉害。”   据了解,亚欧币的初始发行价为0.5元/币,每十天固定涨价一次,每次涨幅价格在0.05—0.1元不等。今年5月12日警方将其捣毁时,亚欧币的价格已经涨到了2.7元,这也意味着如果一个投资者在初期5毛钱时投入1万元,到5月12日,连本带利可获得5万多元。   在分级管理上,跨亚欧公司分为省级、县区级和服务中心三级运营机构,依次需要给跨亚欧公司缴纳1000万、100万和10万元的保证金,并要完成9000万、2000万、500万元不等的“销售业绩”。虽然缴纳的保证金巨大,但都能得到不菲的提成,比如省级运营中心的提成是30%,个人发展会员也会有10%以上的提成。   和常规的交易平台不同,“亚欧币”买卖的平台,并不需要关联银行卡,所有的现金交易并不能通过平台实现,而是通过线下进行转账。中国人民大学金融科技与互联网安全研究中心主任杨东说:“它的资金控制账户,和客户的交易的系统完全脱离,所以感觉老百姓好像卖了‘亚欧币’,得到很多现金,实际上是虚拟的一个账户,客户真要去赎回现金的时候,它就没了,跑路了。” “金融创新”引发的乱象   金融创新乱象由来已久。今年9月,央行等七部委联合发布关于防范代币发行融资风险的公告,要求各类代币发行融资活动立即停止。比特币首当其冲,其相关人民币交易业务也陆续被关停。   不过,虚拟货币市场不仅仅只有比特币一种,还有不少披着虚拟货币外衣,却不具备任何价值的“山寨币”。让人意想不到的是,随着公告的发布,“山寨币”竟然趁势而起,找到了自己的商机。   这些“山寨币”对外宣称,传统虚拟货币已经衰落,自己正好迎来空前的发展机遇。然而,实际上,他们打着“金融创新”的旗号,却没有开发新产品,拓展新市场,更没有提高社会效能,反而选择了诱惑群众,玩起了一场披着“伪创新”外衣的圈钱游戏。   公安部数据显示,各种以“金融创新”为名实施的“山寨币”网络传销犯罪蔓延迅速,且有着很强的迷惑性和欺骗性。截至今年前三季度,各地已经立案侦办此类传销犯罪案件5983起,同比上升118.5%,涉案金额近300亿元。   新时代下,各种“创”字头的概念和产品总是受到资本和市场的青睐。但是,总有披着创新“马甲”的伪创新产品,利用人们对于“创新”怀抱的热情,攫取不正当利润。这样的伪创新正在毁坏人们对创新的信任,挤压了创新的市场,最终造成了“劣币驱逐良币”的效果。

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